亿利能源:第四届董事会第三十六次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

伊犁精神:四届政务会第三十六次汇合点的公报和果断2011年次货次暂时伙伴大会的通牒

    给予免费入场券行为准则:600277             给予免费入场券略号:伊犁精神              公报编号:2011-018

内蒙古古伊犁精神存货的存货的有限公司

四届政务会第三十六次汇合点的公报和果断

2011次货次暂时伙伴大会通牒

公司导演会和公司一切的董事典当、给错误的劝告性的供述或得意地忽略,并对

心甘情愿的现实性、私人的和协同负责任的真实和完整性。

重要心甘情愿的激励

●伙伴大会集合时期:2011 年 5 月 26 日(周四)午前 9:00 时;

●有权参与伙伴大会的证券表达日:2011年5月20日(星期五)

●伙伴大会集合获名次:内蒙古古厄尔多斯东胜区厄尔多斯西大街 30 号伊犁精神大厦四

汇合点室开发区

汇合点办法:现场汇合点

也许给予身体开票:否

内蒙古古伊犁精神存货的存货的有限公司于 2011 年 4 月 29 日以写通牒办法向入席董事收回

董事会汇合点通牒,并 2011年5月10日午前 9:00 在内蒙古古厄尔多斯东胜区鄂尔

多斯西大街 30 号伊犁精神大厦四楼汇合点室以现场汇合点办法集合四届董事会第三十六次

汇合点。汇合点应是董事会的7名分子。,亲自列席董事会7名分子,公司的有些监事和较高的能解决全体员工

这次汇合点。汇合点由郭寅成主席掌管。。汇合点的集合契合公司条例。、公司章

程》排成等级,这是合法的、无效的。汇合点用手投票权的办法,适宜7票、0票支持、0票弃权

经过以下法案思索的标题的

一、《公司导演会更动决定条例草案》

公司四届董事会马夫,决定郭寅成修理、田继胜修理、王文志修理、王占真

在家四人是公司第五届董事会的报考者。、苏海泉修理、范有凯修理

中段是第五只公猪的独董事会报考者。

该法案仍需经次货年度属的审察和认可。。

二、《内蒙古古伊犁精神存货的存货的有限公司导演会大臣必须穿戴的》

三、Zhao Jianguo修理辞去公司副总统的意向

1

鉴于物理学发生因果相干,董事会适宜Zhao Jianguo修理辞去助理任务。。

四、《关心贡献的设置北京的旧称亿德盛源新原料存货的有限公司的打手势请》

适宜公司设置全资分店北京的旧称亿德盛源新原料存货的有限公司,公司记录资本10,000 万

元。特定之物是于2011年5月11日在中国1971给予免费入场券报上市。、《上海给予免费入场券报》与上海褒奖的

券市网站  上的《内蒙古古伊犁精神存货的存货的有限公司关心贡献的设

立北京的旧称亿德盛源新原料存货的有限公司的公报》。

五、关心集合次货次暂时伙伴大会的打手势请

(1)集合汇合点的基本状况

1、伙伴大会集合时期:2011 年 5 月 26 日(周四)午前 9:00 时

2、证券表达日:2011年5月20日(星期五)

3、汇合点会议召集人:董事会

4、现场汇合点集合获名次:内蒙古古厄尔多斯东胜区厄尔多斯西大街 30 号伊犁精神大厦

四汇合点室开发区

5、汇合点办法:现场汇合点。

(二)汇合点的论述

1、《公司导演会更动决定条例草案》

2、《公司监事更动决定条例草案》

上述的法案的1见直觉的董事会果断有些。,条例草案2见2011年5月11题国文卡

券报》、《上海给予免费入场券报》与上海褒奖的券市网站的《内蒙古古伊犁精神存货的存货的有限公司四届

关心果断草案十九分之一的届政务会果断的公报。

(三)会议代表

1、公司导演、监事、较高的能解决全体员工;

2、表示方式2011年5月20日(星期五)后部市完毕后。,在中国1971给予免费入场券表达结算有限负责任

公司一切的伙伴在上海重要官职记录。,有权列席伙伴大会。也许伙伴不适宜

列席这次汇合点,校长可以列席社交行使投票权权。,伙伴代劳

普通百姓的不用译成公司的伙伴

3、公司现场证据代理人及董事会紧密结合的对立面全体员工。

四、表达办法

凡契合上述的汇合点列席反对请的伙伴请于 2011 年 5 月 25 日后部 17:00 从前持伙伴

会务卡、身份证,应发行物代劳人身份证、付托拨款证和拥有证明

社团伙伴营业执照硬拷贝、社团代表权、存货的代金券、私人的身份证到公司表达,

2

可以经过符合和描绘停止记录。

表达获名次:内蒙古古伊犁精神存货的存货的有限公司给予免费入场券部

联系电话:0477-8372708           传 真:0477-8371744

联系人地址:内蒙古古厄尔多斯东胜区厄尔多斯西大街伊犁精神大厦 204 室

邮递区号:017000                 联 系 人:索跃峰、卢丹

五、对立面事项

为了汇合点要半歇。,列席汇合点全体员工、通讯费自理。

本公报

内蒙古古伊犁精神存货的存货的有限公司导演会

2011年5月10日

3

反对论证一:第五届董事会董事和孤独董事的简历

(i)董事会报考者

(1)郭寅成:男人们,46岁,中共党员,硕士,较高的经济师,较高的会计人员,曾路肩贲巩

司导演、实现代理商,内蒙古古亿利物质的化学组成工业存货的有限公司导演、实现代理商,教区牧师本公司导演长、亿

利资源一圈存货的有限公司导演、较高的副总统。

(2)田继胜:男人们,49岁,中共党员,硕士、较高的安排或处理,宁夏西部氯碱存货的有限公司

公司导演长、宁夏英力特化工存货的存货的有限公司导演长、民族电力一圈实现副总统,内

蒙古亿利物质的化学组成工业存货的有限公司实现代理商;教区牧师本公司导演、实现代理商,亿利资源一圈存货的有限公司

董事。

(3)王文志:男人们,39岁,中共党员、硕士、较高的经济师、安排或处理,咱们公司的教区牧师牧师

事,亿利资源一圈存货的有限公司导演、较高的副总统,厄尔多斯金威开发区一圈存货的有限公司导演

长。

(4)王占振:男人们,58岁,以为如何生的,较高的经济师,厄尔多斯原煤炭公司

事长、实现代理商,教区牧师公司副总统、亿利资源一圈存货的有限公司导演、厄尔多斯伊犁煤

炭素有限负责任公司实现代理商。

(二)独董事会报考者

(1)张振华:男人们,49岁,大学本科。曾任胡浩人民库存公务员、中国1971库存呼和

哈市子公司牧师、中国1971库存内蒙古事情或活动范围董事长、中国1971库存的董事长,山西事情或活动范围、行库存信用卡胸部

代理商、对国际金融以为如何院院长、中国1971库存,教区牧师公司孤独董事。

(2)苏海泉,男,50岁,讲师、博导、美国博士后归于,国务院内阁特殊限额。

教区牧师内蒙古古大学物质的化学组成化工头脑牧师、学术评论佣金分子,内蒙古古物质的化学组成会副头脑,

科学技术部、教育部、民族规划评论专家,内蒙古古技术地基头脑,内蒙古

稀土元素的氧化物原料物质的化学组成与物理学医用生物学头脑,内蒙古古技术基金佣金委员、本

公司孤独董事。

(3)范友凯,男,69岁,大学本科。内蒙古古自治国区财政厅前处长,内蒙古古自治国

行使恩惠局长,内蒙古古自治国区常务佣金委员,论自治国区生态修习的开发区、

河修习的经济开发区促进会、新蒙古经商协会副会长,自治国区经济发展与以为如何促进会

常务副会长。

4

附件二:内蒙古古伊犁精神存货的存货的有限公司孤独董事决定人国家

决定人内蒙古古伊犁精神存货的存货的有限公司导演会现就决定张振华修理、苏海泉修理、范

游恺修理为内蒙古古伊犁精神存货的存货的有限公司第五届董事会独董事会报考者宣布裸体国家,

被决定人与内蒙古古伊犁精神存货的存货的有限公司经过不存在一些使发生被决定人孤独性的相干,

分钟国家列举如下

决定者完整被决定人领会。、学历、学衔、分钟任务经验、拥有兼任任务等

在此状况下,决定人的分钟简历显示在安妮无人。,被决定人写适宜译成内蒙古古伊犁精神公司

源存货的存货的有限公司第五届董事会独董事会报考者(附件三:独董事会报考者国家书),决定人

以为被决定人:

一、粉底法度、行政规章及对立面有关排成等级,具有路肩股票上市的公司导演的资历。

二、契合内蒙古古伊犁精神存货的存货的有限公司条例排成等级的供职要求。

三、具有中国1971给予免费入场券人的监督能解决佣金的直系的请

自给自足的:

1、被决定人及其直系亲属、次要社会相干均不参加内蒙古古伊犁精神存货的存货的有限公司及其

隶属反对改革的保守当权派供职;

2、被决定人及其直系亲属变动从而产生断层直觉的或用过的有产者该股票上市的公司已发行存货的 1%的伙伴,也

变动从而产生断层股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片伙伴

3、被决定人及其直系亲属不参加直觉的或用过的有产者该股票上市的公司已发行存货的 5%上级的的股

东部单位重要官职,也不参加该股票上市的公司前五名伙伴部单位重要官职;

4、被决定者在近亲一年中无上述的三项。

5、被决定人不为股票上市的公司及其隶属机构给予融资。、法度、能解决顾及、技术顾及

平均服务全体员工。

四、包罗内蒙古古伊犁精神存货的存货的有限公司在内,被决定为孤独董事的股票上市的公司接近

不超过5。

名人根据的话是真实的。、完整性和真实,无虚伪供述或给错误的劝告性要素。,决定

普通百姓的完整领会虚伪供述的结果。。

决定人:

内蒙古古伊犁精神存货的存货的有限公司导演会

2011年5月10日于厄尔多斯

5

附件三:内蒙古古伊犁精神存货的存货的有限公司独董事会报考者国家

申报人张振华、苏海泉、范凯,作为内蒙古古伊犁精神存货的存货的有限公司第五届董事会独

董事会报考者,现裸体国家本人与内蒙古古伊犁精神存货的存货的有限公司经过在本人路肩该公司

孤独董事与孤独董事经过不存在一些相干。,分钟国家列举如下

一、粉底法度、行政规章及对立面有关排成等级,具有路肩股票上市的公司导演的资历。

二、契合内蒙古古伊犁精神存货的存货的有限公司条例排成等级的供职要求。

三、具有中国1971给予免费入场券人的监督能解决佣金的直系的请

自给自足的:

1、被决定人及其直系亲属、次要社会相干均不参加内蒙古古伊犁精神存货的存货的有限公司及其

隶属反对改革的保守当权派供职;

2、被决定人及其直系亲属变动从而产生断层直觉的或用过的有产者该股票上市的公司已发行存货的 1%的伙伴,也

变动从而产生断层股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片伙伴

3、被决定人及其直系亲属不参加直觉的或用过的有产者该股票上市的公司已发行存货的 5%上级的的股

东部单位重要官职,也不参加该股票上市的公司前五名伙伴部单位重要官职;

4、被决定者在近亲一年中无上述的三项。

5、被决定人不为股票上市的公司及其隶属机构给予融资。、法度、能解决顾及、技术顾及

平均服务全体员工。

四、包罗内蒙古古伊犁精神存货的存货的有限公司在内,被决定为孤独董事的股票上市的公司接近

不超过5。

五、我无从股票上市的公司和它的M达到预期的目的更多的传达。、

未宣布参加竞选的对立面权利

我完整认识到孤独董事的恩惠。,确保宣判为真、完整性和真实,无虚伪的陈

塑造或给错误的劝告,本普通百姓的完整领会虚伪供述的结果。。上海给予免费入场券市可以鉴于这一回响

认清人的资历和孤独性。栩栩如生的公司的孤独董事。,将忠于中国1971给予免费入场券人的监督能解决佣金

布规、排成等级、上海给予免费入场券市事情排成等级的通牒和请,收到上海给予免费入场券市的接管,

确保有十足的时期和精神来履行恩惠,作出孤独的判别,不受公司次要伙伴的限度局限、实践辅助的或其

单位或私人的的使发生。他与COMP的相干。

国家人:张振华 苏海泉 范凯

2011年5月10日于厄尔多斯

6

附件四:

付托拨款证

兹付托                  修理/小姐代表本人(或单位)列席 2011 年 5 月 26 日集合的内蒙古古

伊犁精神存货的存货的有限公司 2011 年次货次暂时伙伴大会汇合点,并就汇合点的意向行使以下投票权权

权,无分钟阐明,受信托的 有权/无权                 比照本人的意义投票权。

序号                                本题                           适宜   支持   弃权

郭寅成

田胜生

王文志

1         《公司导演会更动决定条例草案》             王占珍

张振华

苏海泉

范凯

王睿峰

2            《公司监事更动决定条例草案》

赵美书

付托人署名:                                    身份证号码:

付托人伙伴账号:                                持股数:

受信托的署名:                                    身份证号码:

受命日期:年代

付托书在本书中符合的便宜或反响。

7

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