股東週年大會通告_泰加保险(hk06161)股吧

公报日期:2015-04-21

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香港市及结算所份有限公司及香港联姻市所份有限公司对本公报的心甘情愿的概不负责,其精密

缺少辨识性别或完整性当播音员,并把它弄清楚,它弱从迂回的的整个或无论什么节发生。

对这样类心甘情愿的而发生的无论什么消融承当无论什么妨碍。。

TARGET INSURANCE (用桩支撑) LIMITED

泰加保险(用桩支撑)份有限公司

(一家在香港对齐的份有限公司)

(文件代码):6161)

同伙周年的大会迂回的

兹迂回的泰加保险(用桩支撑)份有限公司(「本公司」)谨订於二零一五年蒲月二十二分之一的(星期五)午后

三时三无比地借香港金钟道88号远古成直角地香港港丽酒店7楼宝宏厅进行同伙周年的大会,翻阅

随后事项:

1. 省览及思索多达二零一四年decrease 减少三十一日止年度本公司及其隶属公司(统称「本按铃」)

经审计的合决算表和指导董事会的使报到。

2. (a) 改组张德希博士为公司董事。

(b) 李冰亮修改改组为公司董事。

(c) 赵欣婷修改改组为公司董事。

(d) 改组蔡朝辉博士为公司董事。

(e) 穆红列修改改组为公司董事。

(f) 陈雪真修改改组为公司董事。

(g) 尹金涛修改改组为公司董事。

(h) 黄少凯修改改组为公司董事。

(i) 复职是公司的董事。。

(j) Nguyen de Tim修改改组为公司董事。

(k) 正当理由董事会决定薪酬。

3. 迷宫会计师事务所份有限公司作为公司查账员的再组成,正当理由公司董事决定其奖赏。

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作为一件特殊的事实,以下决心是独身普通决心,是否思索和相近:

4. 「提议:

(a) 普通及未保留的鼓励本公司董事(「董事」)於涉及间(精确地解释见后果)行使本公司完整性

感兴趣的事,按散布、发行和有工作的公司本钱的附加份(份),出现或赋予

或能够只得在涉及间内或晚年的收回。、发行或处置份的提议、科学实验报告与份买通,惟根

除随后限度局限外:(a)懂道理的人新份以向於约定记载日期之本公司同伙(「同伙」)按

彼等当初取得本公司份的脱落提呈出售份之提议(惟董事可在彼等以为只得或

在高效措施的限度局限下,在思索无论什么立宪AP时对感兴趣的事或感兴趣的事的无论什么限度局限

机构或妨碍,或在治理无论什么认可的接管机构或无论什么ST晚年的,抵消涉及感兴趣的事或

静止商定);(b)基金公司条例、文件

公司份的整个或节利息;或(c)在无论什么购股权工程下行使附随选择能力。

购感兴趣的事;或(d)同伙赋予同伙的特殊正当理由,所问题、分派或补救的量

陌生份(包孕有要求的使和谐一致或分派)、发行或处置(不思索份选择能力或静止)

之份)合共不得超越本普通决心案经过当日本公司已发行份总额之20%,而上

鼓励也受此限度局限。;及

(b) 就普通决心就,间断定普通分辨系数发射给以下d

间:

(i) 本公司下一届同伙周年的大会;

(ii) 基金无论什么合适的制定法度或美国方向

使中止日期服满;及

(iii) 同伙在生殖细胞的细胞质上抵消或变卦普通决心。」

5. 「提议:

(a) 在以下周相(b)的限度局限下,董事会的普通性和未保留的的鼓励在RE间行使。

分工的整个感兴趣的事,基金买到合适的法度和香港文件市所

以后,回购公司份;

(b) 本公司基金上文(a)段可购回之本公司份总额,不超越普通决心经过。

日本公司总共发行了10%的份。,而上鼓励也受此限度局限。;及

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(c) 就普通决心就,间断定普通分辨系数发射给以下d

间:

(i) 本公司下一届同伙周年的大会;

(ii) 基金无论什么合适的制定法度或美国方向

使中止日期服满;及

(iii) 同伙在生殖细胞的细胞质上抵消或变卦普通决心。」

6. 「提议藉混合本公司基金上文第5项普通决心案鼓励之普通正当理由所购回之份总额,扩充

基金第四项普通决心ABO对董事的普通正当理由。」

7. 「提议:

(a) 香港法六年级百二十二章、公司的上市合格的和同伙脱落为二十三个。

基金日本采取的份选择能力工程的条目和要求,未保留的地向董事会赋予董事

权,於涉及间(精确地解释见后果)内行使本公司之完整性感兴趣的事以基金购股权工程授出可认

买通公司份和布置或赋予份选择能力,导致能够或能够需求分派器。

购股权工程下的份及/或购股权。,以份选择能力为准许或准许行使。

买到份选择能力……
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提示符:这种建立工作关系不克不及以誓言约束其真理和客观现实。,买到涉及份的无效知识,基金市所的公报,约请围攻者关怀风险。

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